TT

Số Nghị quyết

Ngày häp

Nội dung

1

Số: 12/NQ-HĐQT

10/01/2014

Phê duyệt

- Kết quả thực hiện KHSXKD năm 2014 (ước một số chỉ tiêu chủ yếu); Kế hoạch SXKD năm 2014 (một số chỉ tiêu chủ yếu); Ban hành định mức vật tư và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014. Kế hoạch đấu thầu gói thầu khoan doa lỗ khoan đường kính lớn trong hầm lò năm 2014; Chuyển nhượng ô tô vận tải cho Cty Kho vận Hòn gai theo phương thức đàm phán trực tiếp. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc chuyển nhượng thông qua phương thức đàm phán trực tiếp. Tỷ lệ đánh giá lại tối thiểu bằng 20% nguyên giá của tài sản.

2

Số: 13/NQ-HĐQT

12/2/2014

- Quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là ngày 19/4/2014; Địa điểm tổ chức họp Đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin; ngày chốt quyền dự Đại hội.

- Quyết định về nội dung Đại hội và các nội dung trình Đại hội thảo luận thông qua.

   3

Số: 14/NQ-HĐQT

26/2/2014

Dự kiến lợi nhuận thực hiện năm 2013; Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) năm 2013; Tỷ lệ trả cổ tức /Vốn điều lệ năm 2013 lµ 8%: 18.565.296.000®; Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ: Trích quỹ đầu tư phát triển; Quỹ thưởng Ban điều hành, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lầm - Công ty Than Hà Lầm.

  4

Số: 15/NQ-HĐQT

06/3/2014

Phê duyệt: Quy chế Tiền lương năm 2014; Nâng Bậc lương cho Giám đốc điều hành; Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Kết quả đánh giá chất lượng cán bộ quản lý năm 2013

5

Sè 16/NQ-H§QT

19/3/2014

Phê duyệt c¸c b¸o c¸o tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2014; møc cæ tøc t¹m thêi n¨m 2014 ®Ó tr¶ cho c¸c cæ ®«ng dù kiÕn tõ 08% trở lênVốn ®iÒu lÖ;

6

Sè 17/NQ-H§QT

06/5/2014

Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2013; ủy quyền cho Giám đốc điều hành thực hiện việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường công ty theo quy định tại Điểm c, Khoản 4 và Khoản 6- Điều 25 - Điều lệ Công ty, để Giám đốc điều hành làm căn cứ thực hiện với các tổ chức tín dụng.