CTCP Xây dựng HUD101 (H11) công bố Báo cáo quản trị công ty bán niên 2013.
Trong 6 tháng đầu năm HĐQT đã họp và ban hành Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
Nội dung chính của các Nghị quyết của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2013:
1- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 07/3/2013 nhiệm kỳ 2012 - 2016:
Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
2- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 22/3/2013 nhiệm kỳ 2012 - 2016:
Thông qua số liệu và nội dung dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
Đề cử ông Nguyễn Đình Học - Người đại diện phần vốn của Công ty HUD1 tại Công ty HUD101 và ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công ty HUD101 tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD101 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
Thống nhất trình ĐHCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.
3- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 26/4/2013 nhiệm kỳ 2012 - 2016:
Thống nhất điều chỉnh kê hoạch doanh thu và sản lượng quý II năm 2013 và phương án điều chỉnh mức lương, cắt giảm nhân sự khối văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.
4- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 21/5/2013 nhiệm kỳ 2012 – 2016:
Thông qua Chủ trương thanh lý cần trục tháp KB.403.
5- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 21/6/2013 nhiệm kỳ 2012 – 2016:
Kiểm soát hạch toán chi phí công trình Đội xây dựng số 1
Kiểm soát hạch toán chi phí công trình Đội xây dựng số 2
Rà soát lại quy chế tài chính cho sửa đổi toàn bộ những điểm không phù hợp.
Thông qua phương án thu hồi công nợ đối với Công ty HUDSE qua việc mua nhà liền kề do HUDSE làm chủ đầu tư để bán thu hồi tiền.
6- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2013:
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2012.
Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012.
Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và điều chỉnh lại số liệu, các chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo tài chính năm 2011 đồng thời phân phối lại các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng phúc lợi cho phù hợp.
Thông qua việc lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam CPA để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
Thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 từ 30 đến 50 tỷ đồng.
Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Quang Đạo và bà Vũ Thị Hồng Liễu.
Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty
Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:
Ông Nguyễn Đình Học
Ông Nguyễn Tiến Dũng
Ông Nguyễn Thanh Tùng
7- Quyết định HĐQT số 02/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2013:
Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Vũ Thị Hồng Liễu.
8- Quyết định HĐQT số 03/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2013:
Bổ nhiệm ông Nguyễn Vương Quốc giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.
Báo cáo quản trị chi tiết