Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

Biên bản HĐQT lần thứ 28-2013

Ngày 22/01/2013

Kết quả SXKD 2012.

Dự kiến KH 2013.

Thông qua kết quả kiểm tra B/c tài chính năm 2012.

Chuẩn bị CT Đại hội đồng cổ đông 2013.

2

Biên bản HĐQT lần thứ 29-2013

Ngày 22/03/2013

Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông 2013.

Dự kiến nhân sự bầu HĐQT&BKS nhiệm kỳ 3/2013.

3

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 9-2013

Số 56/CPBB 29/03/2013

Thông qua báo cáo SXKD 2012.

Thông qua dự kiến KH SXKD 2013.

Thông qua B/c của Ban Kiểm soát.

HĐQT thông qua trước đại hội các tờ trình và báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2008-2012) và định hướng cho nhiệm kỳ III (2013-2017).

Đại hội đã bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2013-2017)

4

Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ 9-2013

Ngày 29/03/2013

Đại hội đồng cổ đông Lần 9-2013.

Biên bản HĐQT lần thứ 30-2013

Ngày 29/03/2013

Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2013-2017)

5

Biên bản HĐQT lần thứ 31-2013

Ngày 16/05/2013

Thông qua báo cáo kết quả SXKD quí 1/2013 và dự kiến KH quí 2/2013.

Thông qua báo cáo tài chính quí 1/2013 của B. Kiểm soát.