MTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTS của CTCP Vật tư - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào 8h00 ngày 26/04/2024
- Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư – TKV, tổ 1 Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung họp: Dự kiến sẽ được Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:
+ Báo cáo của Ban Giám đốc: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả giám sát đối với Giám đốc & các cán bộ quản lý (PGĐ,KTT); Phương hướng hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024;
- Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Nội dung họp: + Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ ĐH bầu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2024-2029), bầu nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024-2029), bầu/biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024;
+ Xây dựng đề án tái cơ cấu quản trị Công ty;
+ Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động công ty;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.